Project Description
Coordinación: Dr. Rafael García Martínez
Inicio: 1er MÓDULO Jueves 13 y Viernes 14 de JUNIO 2019 . Ver detalle de días de clase
Modalidad: El Perfeccionamiento consiste en 4 Módulos, de Junio a Setiembre. Un Módulo por mes, de 6 hs. cada uno, en dos días de 14 a 17 hs.
Total 24 horas. (No se podrán cursar en forma independiente).
Lugar: Centro de Capacitación CADE – 25 de Mayo 626 piso 1
Presentación
En primer lugar, el Perfeccionamiento en Lavado de Activos tiene como objetivo fundamental brindar a los operadores (abogados, escribanos, contadores, rematadores, inmobiliarias, usuarios de zona franca, proveedores de servicios societarios, operados de casinos, consultores, oficiales de cumplimiento) herramientas conceptuales y prácticas para su actuación a nivel profesional, administrativa y judicial.
Además, el sistema nacional de prevención de lavado de activos es un complejo normativo desafiante que exige resolver cuestiones de relevancia para el cliente o para el sujeto obligado de forma práctica y rápida, para lo cual es necesario tener un amplio conocimiento del marco jurídico vigente y también contar con habilidades y destrezas para administrar el mismo.
Como consecuencia, la actuación de los profesionales o de los sujetos obligados en este marco los deja expuestos a eventuales reclamos de responsabilidad civil o penal o por asesoramiento o asistencia.
Con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.
Por eso, el perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.
Temario del Curso
El curso consta de lo los siguientes módulos. Los mismos se dictarán los días jueves y viernes.
En primer lugar :
MÓDULO 1 – EL SISTEMA LEGAL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN URUGUAY . Jueves 13 y Viernes 14 de Junio.
- Concepto Lavado de Activos. El proceso de Lavado de Activos. Definiciones Básicas.
- Convenciones Internacionales. Organismos. Funcionamiento. Evolución histórica.
- Descripción General del Sistema y su contexto. Antecedentes históricos nacionales e internacionales. Decisiones políticas adoptadas por nuestro país.
- Contenido General de la Ley Integral y de los principales Decretos y Circulares.
- Principales organismos del Sistema. Competencias, potestades, particularidades y regulaciones.
MÓDULO 2 – SUJETOS OBLIGADOS – Jueves 25 y Viernes 26 de Julio.
- Sujetos Obligados. Generalidades. Definición. Conceptos.
- Sector Financiero: Descripción de cada sujeto obligado y regulación particular, Obligaciones principales por sector.
- Sector no Financiero: Descripción de cada sujeto obligado y regulación particular (Casinos, Sector Inmobiliario, Abogados, Contadores, Escribanos, Rematadores, Zonas Francas, Proveedores, Comercializadores de piedras y metales preciosos, obras de arte, asociaciones civiles y entidades asimiladas), Obligaciones
- Debida Diligencia. Tipos. Origen de Fondos. Métodos de clasificación de Clientes. Volúmen de Ingresos.
- Taller de preparación de procesos internos de los sujetos obligados.
- Búsquedas de clientes y personas. Diversas soluciones, bases públicas y privadas, sistemas y software de plaza. Análisis práctico de cada una.
- Conocimiento del Cliente. Personas Físicas, Jurídicas, Peps.
- Reporte de Operaciones Sospechosas.
- Capacitación del personal.
- Resguardo Documental.
- Oficial de Cumplimiento.
- Registro.
- Análisis de jurisprudencia administrativa.
MÓDULO 3 – SISTEMA PENAL DE PREVENCIÓN – Jueves 22 y Viernes 23 de Agosto.
- Generalidades: Delitos Base, Autonomía, Autolavado, Ámbito Territorial del delito precedente.
- Delitos Precedentes: Análisis de todas las categorías con detenimiento en ciertos grupos.
- Particularidades Procesales: Régimen de la reserva de la investigación, Medidas Cautelares, Decomiso.
- Sistema Penal de Prevención: Entregas Vigiladas, Régimen del Colaborador, Agente Encubierto. , Protección de víctimas y testigos.
- Análisis de jurisprudencia penal.
MÓDULO 4 – EL SISTEMA QUE SE VIENE – Jueves 26 y Viernes 27 de Setiembre.
- Responsabilidad Penal Empresarial: Concepto, Regulación en diferentes jurisdicciones.
- Extinción de dominio: Concepto, Regulación en diferentes jurisdicciones.
- Delitos vinculados a la actividad administrativa de los Sujetos Obligados: La falta de reporte como delito autónomo, La falta de un sistema de prevención como un delito autónomo.
- Compliance Corporativo: Concepto y particularidad, Regulación en diferentes jurisdicciones, y Tributario: Concepto y particularidades, Regulación en diferentes jurisdicciones.
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Coordinación:Dr. Rafael García Martínez
Inicio: INICIO 1er MÓDULO Jueves 13 y Viernes 14 de JUNIO 2019
- Lugar: Centro de Capacitación CADE
Horario: de 14 a 17 hs.
Costo del Curso:
Por alumno por módulo:- Suscriptores CADE $ 3.400 + IVA
- NO Suscriptores CADE $ 3.900 + IVA
Costo Total:
- Suscriptores CADE $ 13.600 + IVA
- NO Suscriptores CADE $ 15.600 + IVA