Coordinación: Dr. Rafael García Martínez
Inicio: 1er MÓDULO Jueves 13 y Viernes 14 de JUNIO 2019 . Ver detalle de días de clase 
Modalidad: El Perfeccionamiento consiste en 4 Módulos, de Junio a Setiembre. Un Módulo por mes, de 6 hs. cada uno, en dos días de 14 a 17 hs.
Total 24 horas. (No se podrán cursar en forma independiente).

Lugar: Centro de Capacitación CADE – 25 de Mayo 626 piso 1

En primer lugar, el Perfeccionamiento en Lavado de Activos tiene como objetivo fundamental brindar a los operadores (abogados, escribanos, contadores, rematadores, inmobiliarias, usuarios de zona franca, proveedores de servicios societarios, operados de casinos, consultores, oficiales de cumplimiento) herramientas conceptuales y prácticas para su actuación a nivel profesional, administrativa y judicial.

Además, el sistema nacional de prevención de lavado de activos es un complejo normativo desafiante que exige resolver cuestiones de relevancia para el cliente o para el sujeto obligado de forma práctica y rápida, para lo cual es necesario tener un amplio conocimiento del marco jurídico vigente y también contar con habilidades y destrezas para administrar el mismo.

Como consecuencia, la actuación de los profesionales o de los sujetos obligados en este marco los deja expuestos a eventuales reclamos de responsabilidad civil o penal o por asesoramiento o asistencia.

Con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.

Por eso, el perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.

El curso consta de lo los siguientes módulos. Los mismos se dictarán los días jueves y viernes.
En primer lugar :

MÓDULO 1 – EL SISTEMA LEGAL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN URUGUAY . Jueves 13 y Viernes 14 de Junio.

1. Concepto Lavado de Activos. El proceso de Lavado de Activos. Definiciones Básicas.
2. Convenciones Internacionales. Organismos. Funcionamiento. Evolución histórica.
3. Descripción General del Sistema y su contexto. Antecedentes históricos nacionales e internacionales. Decisiones políticas adoptadas por nuestro país.
4. Contenido General de la Ley Integral y de los principales Decretos y Circulares.
5. Principales organismos del Sistema. Competencias, potestades, particularidades y regulaciones.

MÓDULO 2 – SUJETOS OBLIGADOS – Jueves 25 y Viernes 26 de Julio.

1. Sujetos Obligados. Generalidades. Definición. Conceptos.
2. Sector Financiero: Descripción de cada sujeto obligado y regulación particular, Obligaciones principales por sector.
3. Sector no Financiero: Descripción de cada sujeto obligado y regulación particular (Casinos, Sector Inmobiliario, Abogados, Contadores, Escribanos, Rematadores, Zonas Francas, Proveedores, Comercializadores de piedras y metales preciosos, obras de arte, asociaciones civiles y entidades asimiladas), Obligaciones
4. Debida Diligencia. Tipos. Origen de Fondos. Métodos de clasificación de Clientes. Volúmen de Ingresos.
5. Taller de preparación de procesos internos de los sujetos obligados.
6. Búsquedas de clientes y personas. Diversas soluciones, bases públicas y privadas, sistemas y software de plaza. Análisis práctico de cada una.
7. Conocimiento del Cliente. Personas Físicas, Jurídicas, Peps.
8. Reporte de Operaciones Sospechosas.
9. Capacitación del personal.
10. Resguardo Documental.
11. Oficial de Cumplimiento.
12. Registro.
13. Análisis de jurisprudencia administrativa.

MÓDULO 3 – SISTEMA PENAL DE PREVENCIÓN – Jueves 22 y Viernes 23 de Agosto.

1. Generalidades: Delitos Base, Autonomía, Autolavado, Ámbito Territorial del delito precedente.
2. Delitos Precedentes: Análisis de todas las categorías con detenimiento en ciertos grupos.
3. Particularidades Procesales: Régimen de la reserva de la investigación, Medidas Cautelares, Decomiso.
4. Sistema Penal de Prevención: Entregas Vigiladas, Régimen del Colaborador, Agente Encubierto. , Protección de víctimas y testigos.
5. Análisis de jurisprudencia penal.

MÓDULO 4 – EL SISTEMA QUE SE VIENE – Jueves  26 y Viernes 27 de Setiembre.

1. Responsabilidad Penal Empresarial: Concepto, Regulación en diferentes jurisdicciones.
2. Extinción de dominio: Concepto, Regulación en diferentes jurisdicciones.
3. Delitos vinculados a la actividad administrativa de los Sujetos Obligados: La falta de reporte como delito autónomo, La falta de un sistema de prevención como un delito autónomo.
4. Compliance Corporativo: Concepto y particularidad, Regulación en diferentes jurisdicciones, y Tributario: Concepto y particularidades, Regulación en diferentes jurisdicciones.

Otros cursos…

.

No te pierdas estos otros PERFECCIONAMIENTOS que comienzan en MARZO